司机，收购银行卡的中介，实际操作转账的业务员，联系上游诈骗组织的老板等。
这边收到诈骗分子的赃款后，马上通过网购、转账等方式，把这批赃款迅速分流到多个二级银行卡里，再从二级卡分流到多个三级卡。
正当陈书听得津津有味，这时，房门被打开，适才在值班大厅的年轻民警走进讯问室，示意他出来一下。
陈书跟着该民警走到隔壁的房间，只见房间内正坐着一位二杠一的警察，看着像是所里的领导。
对方见到陈书进来，起身笑着伸出右手“你好我叫王刚，是这儿的副所长。坐，先坐。”
陈书与对方握手后坐下，静静等着对方表态，不出意外，应该是要求一起侦办张衡背后的洗钱案。
王刚“陈警官，隔壁那家伙你准备怎么处理”
陈书沉吟了片刻，想起张衡坦白的态度，决定道出实情“虽然在他枕头下面还搜出了几张银行卡，不过我不准备追查。只让他把这次涉案的三万元退赃，然后给他办理取保候审。”
帮信罪的犯罪嫌疑人，在其经手的银行流水中，有涉案的赃款，如果能积极配合公安机关退赃，属于戴罪立功，可以办理取保候审，并且可能不起诉。
张衡的银行卡中有三万元的涉案赃款，里面也包含了上文提到的冯勇的三千元。如果张衡积极退赃，那么该案在得到依法审判后，法院会将该三千元钱归还给冯勇，包括剩余的二万七也会退给报案人
亲，本章未完，还有下一页哦0员。
所以，老百姓遇到诈骗，还是得向警方报案。诈骗分子在国外不好抓捕，但是这些在国内的洗钱人员如果被警方抓获，还是存在一定的退赃可能。
王刚点点头，这是陈书的案件，他没有插手的权限，但是张衡背后的洗钱案却是实实在在归他这个华海派出所管辖。
“那这人后面的案子就交个我们了，你看可以吗”王刚客气地问道。
陈书知道按照规定，这案子本来就归他们管辖，王刚的提法也是极为客气。
“王所客气了，这本来就归你们管辖。迟点我把张衡的手续办完就把他交给你们。”
“谢谢太谢谢你”
王刚又是站起身来握手致谢
陈书回到讯问室，首先肯定了张衡的坦白行为，其次提出来如果他能将银行卡里涉案的三万元赃款积极退掉，可以为其办理取保候审。
三万元
如果他有三万元何苦去出卖银行卡，拿那区区的三千元
张衡一下子像是心脏被揪住，垂下了头，彻底没了声响。
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